國(guó)家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司控股子公司中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司分別與國(guó)家電投集團(tuán)東北電力有限公司撫順熱電分公司簽訂了《國(guó)家電投東北公司撫順熱電分公司1號(hào)機(jī)組超潔凈排放脫硫改造工程EPC總承包合同》，與貴州金元黔西發(fā)電有限責(zé)任公司簽訂了《貴州黔西電廠二期擴(kuò)建1×660MW工程脫硫工程EPC總承包合同》，與吉林電力股份有限公司松花江第一熱電分公司簽訂了《吉林電力股份有限公司松花江第一熱電分公司#4機(jī)組脫硫除塵一體化改造EPC工程合同》，與通遼霍林河坑口發(fā)電有限責(zé)任公司簽訂了《1號(hào)機(jī)組脫硝尿素催化水解系統(tǒng)EPC工程合同》、《1號(hào)機(jī)組脫硫系統(tǒng)超低排放改造EPC總承包工程合同》，與白山熱電有限責(zé)任公司簽訂了《白山熱電有限責(zé)任公司2×330MW機(jī)組超低排放改造工程EPC 總承包合同》，內(nèi)蒙古大板發(fā)電有限責(zé)任公司簽訂了《大板發(fā)電公司2號(hào)機(jī)組脫硝改造工程(脫硝備用層安裝催化劑)EPC總承包合同》。

上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)進(jìn)行了回避。

公司控股子公司中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司簽訂上述合同，有利于提高公司脫硫、脫硝、除塵市場(chǎng)份額和經(jīng)濟(jì)效益。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

公司控股子公司中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司為提高脫硫、脫硝、除塵工程市場(chǎng)份額和經(jīng)濟(jì)效益，通過(guò)招投標(biāo)的方式分別國(guó)家電投集團(tuán)東北電力有限公司撫順熱電分公司簽訂了《1號(hào)機(jī)組超潔凈排放脫硫改造工程EPC總承包合同》，與貴州金元黔西發(fā)電有限責(zé)任公司簽訂了《貴州黔西電廠二期擴(kuò)建1×660MW工程脫硫工程EPC總承包合同》，與吉林電力股份有限公司松花江第一熱電分公司簽訂了《#4機(jī)組脫硫除塵一體化改造EPC工程合同》，與通遼霍林河坑口發(fā)電有限責(zé)任公司簽訂了《1號(hào)機(jī)組脫硝尿素催化水解系統(tǒng)EPC工程合同》、《1號(hào)機(jī)組脫硫系統(tǒng)超低排放改造EPC總承包工程合同》，與白山熱電有限責(zé)任公司簽訂了《2×330MW機(jī)組超低排放改造工程EPC 總承包合同》，內(nèi)蒙古大板發(fā)電有限責(zé)任公司簽訂了《2號(hào)機(jī)組脫硝改造工程(脫硝備用層安裝催化劑)EPC總承包合同》。

上述合同金額分別為：1996萬(wàn)元、8735.6913萬(wàn)元、1197.7615萬(wàn)元，860萬(wàn)元、3825萬(wàn)元、2988萬(wàn)元、1155.0435萬(wàn)元。上述合同金額總計(jì)20757.4963萬(wàn)元，截止目前，公司2016年累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額未超過(guò)年初預(yù)計(jì)數(shù)。

由于國(guó)家電投集團(tuán)東北電力有限公司撫順熱電分公司、貴州金元黔西發(fā)電有限責(zé)任公司、吉林電力股份有限公司松花江第一熱電分公司、通遼霍林河坑口發(fā)電有限責(zé)任公司、白山熱電有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古大板發(fā)電有限責(zé)任公司均為國(guó)家電力投資集團(tuán)公司所屬企業(yè)，而國(guó)家電力投資集團(tuán)公司為公司第一大股東，故根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

上述交易已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)進(jìn)行了回避。

公司五位獨(dú)立董事認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有利于擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、提高公司經(jīng)營(yíng)效益。關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容合法有效、程序合法，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中、小股東利益的情況。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

國(guó)家電投集團(tuán)東北電力有限公司撫順熱電分公司，成立于2012年12月11日, 為國(guó)家電投集團(tuán)東北電力有限公司下屬分公司。注冊(cè)地址：遼寧省撫順市順城區(qū)高山路18號(hào)。負(fù)責(zé)人：褚德海。經(jīng)營(yíng)范圍：火力發(fā)電，熱力生產(chǎn)和銷售，粉煤灰、石灰石、石膏銷售，設(shè)備安裝、施工、維護(hù)及檢修(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

貴州金元黔西發(fā)電有限責(zé)任公司，成立于2014年3月20日, 為國(guó)家電投集團(tuán)貴州金元集團(tuán)股份有限公司下屬企業(yè)。注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元。注冊(cè)地址：貴州省畢節(jié)市黔西縣甘棠鎮(zhèn)畢架村。法定代表人：謝亞鴻。經(jīng)營(yíng)范圍：法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可(審批)的，市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(電力生產(chǎn)、銷售(僅供籌建使用，待取得電力生產(chǎn)許可后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng));粉煤灰;脫硫石膏銷售。)

吉林電力股份有限公司松花江第一熱電分公司，成立于2009年10月13日, 為國(guó)家電投集團(tuán)吉林省能源交通總公司控股的吉林電力股份有限公司下屬分公司。注冊(cè)地址：吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新力路1號(hào)。負(fù)責(zé)人：王世坤。經(jīng)營(yíng)范圍：火力發(fā)電、熱力供應(yīng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

通遼霍林河坑口發(fā)電有限責(zé)任公司，成立于2005年03月03日, 為國(guó)家電投集團(tuán)蒙東能源集團(tuán)公司的控股子公司內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司的全資子公司。注冊(cè)資本：155549萬(wàn)元。注冊(cè)地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市霍林郭勒市友誼路南段東側(cè)。法定代表人：王旭東。經(jīng)營(yíng)范圍：火力發(fā)電，熱力產(chǎn)品銷售：廢棄物綜合利用及經(jīng)營(yíng)：設(shè)施租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

白山熱電有限責(zé)任公司，成立于2005年04月29日, 為國(guó)家電投集團(tuán)吉林省能源交通總公司下屬公司。注冊(cè)資本：83666萬(wàn)元。注冊(cè)地址：白山市渾江區(qū)光明街1號(hào)。法定代表人：劉新華。經(jīng)營(yíng)范圍：投資、開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)、管理電廠，承攬電/熱站設(shè)備運(yùn)行維護(hù)業(yè)務(wù)。

內(nèi)蒙古大板發(fā)電有限責(zé)任公司，成立于2006年08月02日, 為國(guó)家電投集團(tuán)控股公司。注冊(cè)資本：155971萬(wàn)元。注冊(cè)地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林右旗工業(yè)園區(qū)。法定代表人：王旭東。經(jīng)營(yíng)范圍：火力發(fā)電、銷售、熱力(含蒸汽、熱水)銷售、水(含除鹽水)銷售與發(fā)電有關(guān)的經(jīng)營(yíng)范圍。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

公司控股子公司中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司通過(guò)招投標(biāo)方式分別與以下單位簽訂合同：

與國(guó)家電投集團(tuán)東北電力有限公司撫順熱電分公司簽訂了1號(hào)機(jī)組超潔凈排放脫硫改造工程EPC總承包合同，合同價(jià)格主要包括：合同設(shè)備(含合同規(guī)定的各種材料、備品備件、專用工具)、土建(含拆除、還建)、安裝、運(yùn)輸、保管、調(diào)試、試驗(yàn)等費(fèi)用(含稅)，還包括合同設(shè)備及材料的運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等與本合同有關(guān)的所有費(fèi)用。

與貴州金元黔西發(fā)電有限責(zé)任公司簽訂了貴州黔西電廠二期擴(kuò)建1×660MW工程脫硫工程EPC總承包合同，合同價(jià)格主要包括：工程設(shè)計(jì)、合同設(shè)備(含合同規(guī)定的各種材料、備品備件、專用工具)、土建、安裝、運(yùn)輸、保管、調(diào)試、試驗(yàn)、技術(shù)服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)資料等費(fèi)用(含稅)，還包括合同設(shè)備及材料的運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、泵送及其他輸送方式、澆筑及混凝土同條件養(yǎng)護(hù)試件的制作、養(yǎng)護(hù)和實(shí)驗(yàn)等費(fèi)用及建筑、安裝、生活用水用電費(fèi)等與本合同有關(guān)的所以費(fèi)用。

與吉林電力股份有限公司松花江第一熱電分公司簽訂了#4機(jī)組脫硫除塵一體化改造EPC工程合同，合同價(jià)格主要包括：建筑工程、安裝工程、設(shè)備(含備品備件、專用工具)、材料、設(shè)計(jì)、調(diào)試、性能試驗(yàn)、技術(shù)資料、技術(shù)服務(wù)、整套系統(tǒng)的性能保證、環(huán)保驗(yàn)收檢測(cè)、特種設(shè)備的報(bào)驗(yàn)、售后服務(wù)等費(fèi)用，還包括施工、設(shè)備、材料、設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)、調(diào)試等稅費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、裝卸費(fèi)等與本合同有關(guān)的所有工作費(fèi)用。

與通遼霍林河坑口發(fā)電有限責(zé)任公司簽訂了1號(hào)機(jī)組脫硝尿素催化水解系統(tǒng)EPC工程合同、1號(hào)機(jī)組脫硫系統(tǒng)超低排放改造EPC總承包工程合同，合同價(jià)格包括合同設(shè)備(含合同規(guī)定的各種材料、備品備件、專用工具)、土建、安裝、運(yùn)輸、保管、調(diào)試、試驗(yàn)等費(fèi)用(含稅)，還包括合同設(shè)備及材料的運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等與本合同有關(guān)的所有費(fèi)用。

與白山熱電有限責(zé)任公司簽訂了2×330MW機(jī)組超低排放改造工程EPC 總承包合同，合同價(jià)格包括專用技術(shù)使用費(fèi)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓分?jǐn)傎M(fèi)、設(shè)計(jì)、設(shè)備、建筑、安裝、調(diào)試實(shí)驗(yàn)考核、運(yùn)輸、保險(xiǎn)等與合同有關(guān)的所有稅收等費(fèi)用。

與內(nèi)蒙古大板發(fā)電有限責(zé)任公司簽訂了2號(hào)機(jī)組脫硝改造工程(脫硝備用層安裝催化劑)EPC總承包合同，合同價(jià)格包括設(shè)備、脫硝催化劑、安裝、建筑工程等費(fèi)用。

上述項(xiàng)目合同價(jià)格在招投標(biāo)方式的基礎(chǔ)上，參照同類型機(jī)組和項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)格確定。

四、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況

上述事項(xiàng)系公司控股子公司中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司正常經(jīng)營(yíng)行為，有利于提高公司脫硝、脫硫、除塵市場(chǎng)份額和經(jīng)濟(jì)效益。

五、備查文件

1、董事會(huì)決議

2、獨(dú)立董事意見(jiàn)

3、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)