本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、概述

1、中電環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）為更好地開拓上海地區(qū)環(huán)保業(yè)務(wù)，同時(shí)，根據(jù)已承接的上海某國際知名娛樂項(xiàng)目水處理廠運(yùn)維及污泥處置服務(wù)合同需要（注：因客戶對品牌及知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的限定要求，未能列明，下同），經(jīng)第三屆董事會第十五次會議審議，同意公司在上海設(shè)立分公司（不具有獨(dú)立法人資格）進(jìn)行市場開拓、項(xiàng)目管理等。

2、本次設(shè)立分公司屬于公司董事會審批權(quán)限，無需提交股東大會。

3、本次設(shè)立分公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、擬設(shè)立分公司的基本情況

（一）擬設(shè)立分公司名稱：中電環(huán)保股份有限公司上海分公司；

（二）營業(yè)場所：上海市；

（三）企業(yè)類型：股份有限公司分支機(jī)構(gòu)（屬公司下設(shè)分支機(jī)構(gòu)，不具有法人資格）；

（四）機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周谷平；

（五）經(jīng)營范圍：環(huán)境綜合治理（包括污水、再生水、黑臭河、污泥、固廢、危廢等）的市場推廣、技術(shù)服務(wù)、系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)。

（以上信息均以工商行政管理機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)。）

三、設(shè)立分公司的目的和對公司的影響

公司為更好地開拓上海地區(qū)環(huán)保業(yè)務(wù)，同時(shí)，根據(jù)已承接的上海某國際知名娛樂項(xiàng)目水處理廠運(yùn)維及污泥處置服務(wù)合同需要，經(jīng)董事會審議同意設(shè)立上海分公司。

公司是工業(yè)和城市環(huán)保綜合解決方案提供商，主營工業(yè)水處理、市政污水處理、固廢處理和煙氣治理業(yè)務(wù)，以及環(huán)?？萍挤?wù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新綜合平臺；設(shè)立上海分公司有利于公司在上海區(qū)域的市場信息跟蹤和業(yè)務(wù)拓展，在品牌宣傳和項(xiàng)目實(shí)施等方面實(shí)現(xiàn)持續(xù)化管理，進(jìn)一步提高中電環(huán)保在區(qū)域的影響力。

四、備查文件

中電環(huán)保股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議。

特此公告。