科林環(huán)保裝備股份有限公司第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

科林環(huán)保裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議通知于2017年6月2日以郵件或短信方式通知全體董事，會(huì)議于2017年6月16日下午2:30以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黎東先生主持，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

與會(huì)董事以記名投票表決方式通過(guò)了以下議案：

(一)《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)出售符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》;

公司擬通過(guò)公開(kāi)掛牌的方式出售所持有的科林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“科林技術(shù)”、“標(biāo)的公司”)100%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“本次重大資產(chǎn)出售”、“本次交易”)。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次交易擬出售資產(chǎn)的營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)總額和資產(chǎn)凈額占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的相應(yīng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的比例均超過(guò)了50%，且出售的資產(chǎn)凈額超過(guò)5,000萬(wàn)元，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”)、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)擬出售資產(chǎn)事項(xiàng)的認(rèn)真論證和審慎核查，認(rèn)為公司符合進(jìn)行本次交易的各項(xiàng)條件，本次交易符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

(二)《關(guān)于在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所以公開(kāi)掛牌方式出售科林技術(shù)100%股權(quán)的議案》;

公司擬定在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所以公開(kāi)掛牌的方式出售持有的科林技術(shù)100%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”、“目標(biāo)股權(quán)”)。

根據(jù)同致信德(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司(以下簡(jiǎn)稱“同致信德”)以2016年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的同致信德評(píng)報(bào)字(2017)第0159號(hào)《科林環(huán)保裝備股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓持有科林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司全部股權(quán)評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱“《評(píng)估報(bào)告》”)，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2016年12月31日，標(biāo)的資產(chǎn)的股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為人民幣79,661.52萬(wàn)元。公司擬以上述評(píng)估結(jié)果為參考依據(jù)，以評(píng)估值79,661.52萬(wàn)元作為在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)格。如首次公開(kāi)掛牌未能征集到符合條件的交易對(duì)方或未能成交，則公司將以不低于上述評(píng)估結(jié)果90%的價(jià)格(即71,695.37萬(wàn)元)在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所再次公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)。如再次掛牌仍未能征集到符合條件的交易對(duì)方或未能成交，則公司將召開(kāi)董事會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)。

交易對(duì)方及最終交易價(jià)格以公開(kāi)掛牌結(jié)果為準(zhǔn)，公司將依據(jù)掛牌轉(zhuǎn)讓方式確定的交易對(duì)方及交易價(jià)格，與交易對(duì)方簽署附生效條件的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》并提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)本次交易及附生效條件的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》予以審議，該《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》需經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)并履行完畢深圳證券交易所要求的其他程序(如需)后生效。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

(三)逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司進(jìn)行本次重大資產(chǎn)出售的議案》;

1、交易標(biāo)的、交易方式和交易對(duì)方

交易標(biāo)的：公司持有的科林技術(shù)100%股權(quán)。

交易方式和交易對(duì)方：公司擬通過(guò)公開(kāi)掛牌方式出售標(biāo)的資產(chǎn)，掛牌價(jià)格以具有證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，最終交易價(jià)格及交易對(duì)方以公開(kāi)掛牌結(jié)果為準(zhǔn)。交易對(duì)方將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、交易價(jià)格和定價(jià)依據(jù)

公司擬以評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，以人民幣79,661.52萬(wàn)元作為在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)的掛牌價(jià)格。掛牌價(jià)格以具有證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，作價(jià)公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形。如首次公開(kāi)掛牌未能征集到符合條件的交易對(duì)方或未能成交，則公司將以不低于上述評(píng)估值90%的價(jià)格(即71,695.37萬(wàn)元)在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所再次公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)，最終交易價(jià)格以公開(kāi)掛牌結(jié)果為準(zhǔn)。如再次掛牌仍未能征集到符合條件的交易對(duì)方或未能成交，則公司將召開(kāi)董事會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、保證金及轉(zhuǎn)讓方式

本次掛牌轉(zhuǎn)讓的意向受讓方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以轉(zhuǎn)賬方式向江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所繳納不低于掛牌價(jià)格20%的款項(xiàng)作為交易保證金，如在掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，交易保證金在資產(chǎn)出售協(xié)議簽署后直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款一部分。如掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式，該交易保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其競(jìng)價(jià)保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款一部分。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、信息發(fā)布期限

本次掛牌的信息發(fā)布期為自掛牌信息公告之日起10個(gè)工作日;如首次公開(kāi)掛牌未能征集到符合條件的交易對(duì)方或未能成交，則公司將以不低于《評(píng)估報(bào)告》確定的評(píng)估值90%的價(jià)格(即71,695.37萬(wàn)元)在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所再次公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)，再次掛牌的信息發(fā)布期為自掛牌信息公告之日起5個(gè)工作日。如再次掛牌仍未能征集到符合條件的交易對(duì)方或未能成交，則公司將召開(kāi)董事會(huì)審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

5、交易條件

(1)意向受讓方應(yīng)具備的條件

①受讓方或其主要股東應(yīng)具有5年以上袋式除塵業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn);

②受讓方應(yīng)為具有完全民事行為能力的自然人或企業(yè)法人，企業(yè)法人應(yīng)提供股東會(huì)(或有權(quán)的董事會(huì))同意受讓股權(quán)的決定;

③受讓方應(yīng)具有良好財(cái)務(wù)狀況和支付能力并具有良好商業(yè)信用，沒(méi)有不良記錄，沒(méi)有與不良記錄者就本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓有包括但不限于代理、委托、聯(lián)合收購(gòu)等合作關(guān)系;

④受讓方參與本次收購(gòu)應(yīng)不存在其他法律、法規(guī)規(guī)定的禁止性情形;

⑤受讓方須符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件;

⑥受讓方須同意，在評(píng)估基準(zhǔn)日(不含當(dāng)日)至交割日(包含當(dāng)日)期間產(chǎn)生的盈利、虧損均由其承擔(dān);

(2)意向受讓方須承諾的事項(xiàng)

①受讓方須承諾，在獲得標(biāo)的公司股權(quán)后5年內(nèi)，標(biāo)的公司的總部機(jī)構(gòu)、主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及工商登記注冊(cè)地仍保留在江蘇省蘇州市吳江區(qū);

②受讓方須承諾受讓資金來(lái)源合法;

③受讓方須承諾在工商、稅務(wù)、銀行和司法等部門無(wú)違法違規(guī)記錄;

④受讓方須承諾在獲得標(biāo)的公司股權(quán)后督促標(biāo)的公司繼續(xù)履行已經(jīng)簽署的各項(xiàng)合同，包括但不限于與客戶供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合同、與職工的勞動(dòng)合同等;

⑤受讓方需承諾，將配合公司及其聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)其作為上市公司重大資產(chǎn)出售的購(gòu)買方開(kāi)展相關(guān)的盡職調(diào)查，提供所要求的資料和信息，并保證所提供的資料和信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如因提供的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給公司、公司聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)或者投資者造成損失的，將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

(3)交易價(jià)款的支付方式

①已支付的保證金作為交易價(jià)款的一部分;

②在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效之日起10個(gè)工作日內(nèi)支付交易價(jià)款的90%(含轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的保證金);

③在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效之日起1年內(nèi)支付剩余10%的交易價(jià)款;

(4)交易協(xié)議的簽署和審批

受讓方須同意，將與公司簽署附生效條件的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，該生效條件包括：

①本次出售標(biāo)的資產(chǎn)的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn);

②公司履行完畢深圳證券交易所要求的其他程序(如需)。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

6、評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日交易標(biāo)的損益的歸屬

科林技術(shù)在評(píng)估基準(zhǔn)日(不含當(dāng)日)至交割日(包含當(dāng)日)期間產(chǎn)生的盈利或虧損均由交易對(duì)方享有或承擔(dān)，即本次標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)不因過(guò)渡期間損益進(jìn)行任何調(diào)整。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

7、與標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)的債權(quán)債務(wù)安排

標(biāo)的公司現(xiàn)有債權(quán)債務(wù)關(guān)系保持不變，本次交易不涉及標(biāo)的公司債權(quán)債務(wù)的轉(zhuǎn)移問(wèn)題。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

8、員工安置方案

本次交易完成后，科林技術(shù)職工的勞動(dòng)合同關(guān)系不因本次交易發(fā)生變動(dòng)?？屏旨夹g(shù)將繼續(xù)履行其與職工及其他相關(guān)人員已簽訂的勞動(dòng)合同，職工和人員的勞動(dòng)和社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系繼續(xù)保留在科林技術(shù)。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

9、標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任

公司將在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效之日起30日內(nèi)，依據(jù)協(xié)議約定在工商局辦理完畢目標(biāo)股權(quán)變更登記手續(xù)。受讓方應(yīng)當(dāng)同意共同配合提供或出具辦理工商變更登記所需的全部申請(qǐng)文件。

如果因歸責(zé)于公司的原因，未能按照協(xié)議約定的期限辦理完成目標(biāo)股權(quán)交割，則每逾期一日，公司應(yīng)以其依據(jù)協(xié)議獲得的轉(zhuǎn)讓價(jià)款的萬(wàn)分之五向交易對(duì)方支付違約金，如逾期60日仍未能辦理完畢目標(biāo)股權(quán)交割，則公司應(yīng)另行向交易對(duì)方支付不低于轉(zhuǎn)讓價(jià)款15%的違約金，如逾期90日仍未完成目標(biāo)股權(quán)交割的，交易對(duì)方有權(quán)解除合同。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

10、本次交易決議有效期限

本次重大資產(chǎn)出售的相關(guān)決議自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

(四)《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》;

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)就本次交易是否符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定進(jìn)行自查后認(rèn)為：

1、本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為科林技術(shù)100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)不涉及立項(xiàng)、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地、規(guī)劃、建設(shè)施工等有關(guān)必要的報(bào)批事項(xiàng)。

2、本次交易不涉及上市公司購(gòu)買資產(chǎn)，不適用《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條第二項(xiàng)、第三項(xiàng)的規(guī)定。

3、本次重大資產(chǎn)出售有利于改善公司財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，有利于公司突出主業(yè)、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于公司增強(qiáng)獨(dú)立性、減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，不存在可能導(dǎo)致公司本次交易后主要資產(chǎn)為現(xiàn)金或者無(wú)具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的情形。

4、鑒于本次重大資產(chǎn)出售擬通過(guò)公開(kāi)掛牌方式確定交易對(duì)方，因此本次重大資產(chǎn)出售是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易將根據(jù)公開(kāi)掛牌結(jié)果確定。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

(五)《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)公允性的議案》;

公司董事會(huì)經(jīng)核查同致信德以2016年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的《評(píng)估報(bào)告》后，對(duì)本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性發(fā)表如下意見(jiàn)：

1、評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性

公司聘請(qǐng)同致信德對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，并簽署了相關(guān)協(xié)議，選聘程序合法合規(guī)。同致信德具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評(píng)估資格。同致信德及其經(jīng)辦評(píng)估師與公司、科林技術(shù)不存在影響其提供服務(wù)的現(xiàn)實(shí)及預(yù)期的利益關(guān)系或沖突，該等機(jī)構(gòu)及經(jīng)辦人員與公司、科林技術(shù)之間除正常的業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系外，不存在其他的關(guān)聯(lián)關(guān)系，具有充分的獨(dú)立性。

2、評(píng)估假設(shè)前提的合理性

《評(píng)估報(bào)告》的評(píng)估假設(shè)前提符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，遵循了市場(chǎng)通行慣例及準(zhǔn)則，符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，評(píng)估假設(shè)前提具有合理性。

3、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性

本次評(píng)估目的是確定標(biāo)的資產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值，為本次交易提供價(jià)值參考依據(jù)。同致信德實(shí)際評(píng)估的資產(chǎn)范圍與委托評(píng)估的資產(chǎn)范圍一致，其在評(píng)估過(guò)程中遵循了獨(dú)立性、客觀性、科學(xué)性、公正性等原則，運(yùn)用了合法合規(guī)且符合評(píng)估目的和標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際情況的評(píng)估方法，評(píng)估方法與評(píng)估目的具有相關(guān)性，資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值公允、合理。

4、評(píng)估定價(jià)的公允性

本次交易將采用公開(kāi)掛牌的方式進(jìn)行，交易方式遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，目標(biāo)股權(quán)的掛牌價(jià)格以評(píng)估值為參考依據(jù)，最終交易價(jià)格以公開(kāi)掛牌結(jié)果為準(zhǔn)，交易定價(jià)方式合理，評(píng)估結(jié)果和定價(jià)原則公允。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

(六)《關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)出售審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告、評(píng)估報(bào)告的議案》;

本次交易中，公司聘請(qǐng)的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZB11650號(hào)《科林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司2016年度審計(jì)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱“《審計(jì)報(bào)告》”)、信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZB11648號(hào)《科林環(huán)保裝備股份有限公司審閱報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱“《備考審閱報(bào)告》”)、信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZB11647號(hào)《科林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司審閱報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱“《科林技術(shù)備考審閱報(bào)告》”);公司聘請(qǐng)的同致信德為本次交易出具了《評(píng)估報(bào)告》。

公司董事會(huì)同意將上述《審計(jì)報(bào)告》、《備考審閱報(bào)告》、《科林技術(shù)備考審閱報(bào)告》及《評(píng)估報(bào)告》供公司進(jìn)行信息披露和向相關(guān)監(jiān)管部門申報(bào)之用。

《審計(jì)報(bào)告》、《備考審閱報(bào)告》、《科林技術(shù)備考審閱報(bào)告》及《評(píng)估報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

(七)《關(guān)于<科林環(huán)保裝備股份有限公司重大資產(chǎn)出售預(yù)案>的議案》;

根據(jù)《證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司編制了《科林環(huán)保裝備股份有限公司重大資產(chǎn)出售預(yù)案》。

公司將在標(biāo)的資產(chǎn)通過(guò)公開(kāi)掛牌方式確定交易對(duì)方和最終的交易價(jià)格后，根據(jù)實(shí)際情況編制本次交易的報(bào)告書(shū)草案及其摘要，并另行召開(kāi)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。

《科林環(huán)保裝備股份有限公司重大資產(chǎn)出售預(yù)案》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

(八)《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明的議案》;

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)本次重大資產(chǎn)出售履行法定程序的完備性、合規(guī)性以及提交的法律文件的有效性進(jìn)行了認(rèn)真審核，董事會(huì)認(rèn)為：公司本次交易履行的法定程序完備、合規(guī)，提交的法律文件合法、有效。

公司董事會(huì)及全體董事保證公司就本次重大資產(chǎn)出售所提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)提交法律文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

《科林環(huán)保裝備股份有限公司董事會(huì)關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

(九)《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施的議案》;

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào))、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)[2014]17號(hào))《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2015]31號(hào))等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司對(duì)本次交易當(dāng)期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，本次交易完成后，上市公司將剝離發(fā)展受限和經(jīng)營(yíng)績(jī)效較差的袋式除塵業(yè)務(wù)，集中優(yōu)勢(shì)資源發(fā)展光伏發(fā)電新能源業(yè)務(wù)，公司不存在因本次交易而導(dǎo)致當(dāng)期每股收益被攤薄的情況。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

(十)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其轉(zhuǎn)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)事宜的議案》;

為高效、有序地完成公司本次交易，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)，并由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理在股東大會(huì)審議通過(guò)的框架與原則下，在本次交易決議有效期內(nèi)，全權(quán)辦理本次交易的有關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

1、在相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件許可的范圍內(nèi)，根據(jù)公司股東大會(huì)決議和市場(chǎng)情況，并結(jié)合本次交易的具體情況，制定、調(diào)整、實(shí)施本次交易的具體方案;

2、如法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化或者市場(chǎng)條件發(fā)生變化的，有權(quán)對(duì)本次交易方案及相關(guān)申報(bào)材料進(jìn)行必要的補(bǔ)充、調(diào)整和修改，包括但不限于批準(zhǔn)、簽署一切與本次交易有關(guān)的文件和協(xié)議的修改、變更、補(bǔ)充或調(diào)整;

3、簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次交易有關(guān)的一切協(xié)議和文件;

4、根據(jù)江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所的相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)辦理有關(guān)掛牌轉(zhuǎn)讓的相關(guān)申請(qǐng)、審核、公告等具體事項(xiàng);

5、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)共同編制本次交易的申報(bào)材料，并上報(bào)深圳證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門審批;根據(jù)深圳證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門提出的反饋意見(jiàn)或要求，對(duì)本次交易方案及申報(bào)材料進(jìn)行必要的補(bǔ)充、調(diào)整和修改，包括但不限于批準(zhǔn)、簽署一切與本次交易有關(guān)的文件和協(xié)議的修改、變更、補(bǔ)充或調(diào)整;

6、本次交易獲得所需的全部批準(zhǔn)與授權(quán)后，全權(quán)負(fù)責(zé)本次交易的具體實(shí)施;

7、在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi)，全權(quán)決定及辦理與本次交易有關(guān)的其他一切事宜。

上述授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起12個(gè)月內(nèi)有效。但如果公司已于該有效期內(nèi)取得本次交易所需的全部批準(zhǔn)文件，則該授權(quán)有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次交易實(shí)施完成之日。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

(十一)《關(guān)于暫不召開(kāi)股東大會(huì)審議本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)事項(xiàng)的議案》。

鑒于本次重大資產(chǎn)出售的交易對(duì)方及交易價(jià)格等交易細(xì)節(jié)尚需根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)公開(kāi)掛牌結(jié)果確認(rèn)，公司董事會(huì)同意暫不召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。待交易對(duì)方及交易價(jià)格等交易細(xì)節(jié)確認(rèn)后，公司將再次召開(kāi)董事會(huì)審議與本次交易相關(guān)的其他議案并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

以上涉及本次重大資產(chǎn)出售的事項(xiàng)已獲得公司全體獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，同意提交董事會(huì)審議。獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

由于本次重大重組出售的資產(chǎn)將進(jìn)行公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓，待交易對(duì)方和交易價(jià)格確定后，公司將再次召開(kāi)董事會(huì)審議與本次交易相關(guān)的議案并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議;

2、本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)的其他資料。

特此公告。

科林環(huán)保裝備股份有限公司

董 事會(huì)

二〇一七年六月十九日